Уклонение от налогов — Черный товар.

  • Извините, заказ еще не готов
  • Cетевой маркетинг
  • Продуктовые мошенничества
  • Oбвес
  • Вы испортили товар, теперь платите!
  • Блеф и ложные слухи
  • Фальшивый счет
  • Швейцарские часы или агрессивный маркетинг
  • Оптовые закупки
  • Магазин на диване
  • Перевертыш
  • Мошенничества в супермаркетах
  • Хитрые покупатели или покупатель всегда прав
  • Чужое письмо
  • Куча хлама за смешные деньги
  • Кража личной информации
  • Kремминг
  • Финансы и Интернет
  • Условные деньги
  • Нигерийские письма
  • Спам и подозрительные письма
  • Интернет-магазины
  • Интернет-аукционы
  • Халявное пользование
  • Благотворительность через Интернет
  • Обман на доверии
  • Платный номер
  • Лишние звонки
  • Покупка и продажа сотовых телефонов
  • Установка телефонов
  • Лотереи по телефону
  • Обманываем по сотовому телефону
  • Фрикинг и клонирование
  • В маршрутном такси
  • В поездах
  • Такси вызывали?
  • Поздравляем, вы выиграли...
  • Бесплатный сыр в мышеловке
  • Мошенничества с валютой
  • Красивые и знаменитые
  • Мошенники обманывают мошенников
  • Находка
  • Помогу сдать экзамены
  • Столкновение
  • Попутчики
  • Наняли водителем
  • Мошенничества при покупке и продаже автомобиля
  • Обман автопродавцов
  • Автосервис
  • Колдуны и колдуньи
  • Лжецелители
  • Цыганский гипноз
  • Волшебные товары
  • Антиквариат
  • Деньги
  • Двойники звезд
  • Подделка брэнда
  • Сайты-двойники
  • Криминальные ловеласы
  • Фиктивный брак
  • Выгодный развод
  • * Остальные статьи (Архив)
     


    Черный товар.

    flip text

    Уклонение от налогов - Черный товар

    «Черный» товар.

    Находчивые предприниматели на своих складах нередко держат нелегальный «чёрный товар». Но, опасаясь, что после очередной проверки его могут конфисковать, они изобретают множество способов укрывания его от зорких глаз инспекторов.

    «Оформляем на себя»

    Некоторые фирмы «покупают» товар на себя, но при этом оформляют «липовые» накладные, которые не отмечены в учете. Такой пакет документов обновляется ежемесячно на весь остаток неучтенного товара. В случае проверки отсутствие товара в учёте объясняют так: бухгалтер не успел занести в базу. Но всё же вероятность разоблачения велика. Ведь инспекторы могут проверить не только саму фирму, но и ее поставщиков и покупателей.

    «Товар не наш»

    Но есть и другая схема. Предприниматель в случае проверки может заявить, что весь товар принадлежит комитенту, все накладные и сертификаты у него имеются. Договор комиссии тем хорош, что товар вполне легально может находиться как на складе, так и в торговом зале. Для производственных компаний характерен такой способ сокрытия «черного» товара: неучтенные остатки — это материалы, полуфабрикаты и готовая продукция. Чтобы их не показывать, владельцы составляют договор переработки (толлинг). На все сырье у фирмы имеются накладные или акты приема-передачи.

    А некоторые фирмы просто сдают часть складского помещения в аренду. В случае проверки они заявляют, что товар принадлежит арендатору. Что там лежит и в каких количествах, никому неизвестно. Существую схемы, которые направлены на создание правдоподобного «собственника» товара. Подставным владельцем чаще всего бывает фирма-однодневка, специально созданная для такого случая.

    Юридическая консультация.

    При выяснении, что товар принадлежит несуществующей фирме, его неизбежно изымут или опечатают. В этом случае проще сразу отказаться от товара. Если начать за него бороться, можно получить на свою голову множество проблем, вплоть до уголовной ответственности.

    В роли подставного владельца может также выступать вторая официально открытая фирма, которая пока не ведет деятельности. У нее есть реальные учредитель и директор, и они в любой момент могут предъявить свои права на товар. Иногда для придания большей правдоподобности неработающей фирме, на нее могут даже открыть кредитную линию в банке.

    Юридическая консультация.

    Существуют некоторые нюансы в документах, по которым можно вычислить, действительно ли товар куплен по предъявленному документу. Например, дата «липовой» накладной иногда оказывается более ранней, чем дата выпуска товара. Некоторые бухгалтеры, застигнутые проверкой врасплох, начинают врать что-то малоправдоподобное, путаются и выдвигают противоречащие друг другу теории. На этом они и попадаются.








  • Аферы в банках
  • Кредитки
  • Мошенничества с кредитом
  • Финансовые пирамиды
  • Мошенничества с валютными операциями
  • Аферы с ценными бумагами
  • Карточные мошенничества
  • В казино
  • Мошенничество при игре с игральными костями
  • Букмекер и тотализатор
  • Лотереи
  • Наперсточники
  • Покупка
  • Продажа
  • Риэлторы
  • Сдаётся квартира
  • Афёры с приватизацией
  • Ремонт
  • Автострахование
  • Страхование жизни, здоровья и имущества
  • Уловки страховых компаний
  • Черная зарплата
  • Черный товар
  • Предприятия-однодневки
  • Пожар или кража документов
  • Ликвидация
  • Лишние расходы
  • Давайте создадим совместное предприятие
  • Предприятие обманывает предприятие: обман с товаром
  • Предприятие обманывает предприятие: система предоплаты
  • Бесплатная работа
  • Работа с предварительными взносами
  • Снижение заработной платы и штрафы
  • Надомная работа
  • Туристические агентства
  • Получите гражданство
  • Работа за границей
  • Традиционные попрошайки
  • Благотворительность
  • Душевная зависимость
  • Секты и деньги
  • Черная вера
  • Гаумата
  • Арудж и Хайраддин Барбаросса
  • Граф Сен-Жермен
  • Джузеппе Калиостро
  • Джакомо Казанова
  • Уорбэк Перкин
  • Григорий Отрепьев
  • Анкудинов Тимофей
  • * И многие другие мошенники (весь список)